Analista de Cumplimiento UIF
Grupo LAFISE · Tegucigalpa
Description du poste
Acerca del puesto
Banco LAFISE busca un Analista de Cumplimiento en Tegucigalpa para atender con oportunidad y exactitud las solicitudes de información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otros entes fiscalizadores.
Responsabilidades principales
- Gestionar y entregar en tiempo y forma la información requerida por la UIF.
- Garantizar el cumplimiento estricto de la normativa legal y las políticas internas de prevención de lavado de activos.
Perfil requerido
- Licenciatura en Banca y Finanzas, Administración de Empresas, Contaduría o afines.
- Al menos 3 años de experiencia en puestos similares dentro del sector financiero.
Habilidades requeridas
- Conocimiento de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y regulaciones de la CNBS/UIF.
- Dominio de Excel a nivel intermedio‑avanzado.
- Enfoque a resultados, alta capacidad analítica, comunicación efectiva y atención al detalle.
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