Oficial de Cumplimiento

Acerca del puesto

Buscamos un Oficial de Cumplimiento para fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El candidato será responsable de ejecutar procesos de debida diligencia y gestionar riesgos de terceros en un entorno regulado.

Responsabilidades principales

• Ejecutar y dar seguimiento a procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y contrapartes.
• Analizar estructuras societarias, accionistas y beneficiarios finales.
• Gestionar alertas y coincidencias de herramientas de screening (PEP, sanciones, listas restrictivas, noticias adversas).
• Identificar, documentar y escalar riesgos y hallazgos de cumplimiento.
• Preparar reportes y documentación requerida por autoridades competentes.

Perfil requerido

• Licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduría, Economía, Derecho o afines.
• Al menos 2 años de experiencia en cumplimiento, prevención de LA/FT, riesgos, auditoría o áreas legales.
• Capacidad analítica, organización, confidencialidad y comunicación efectiva.

Habilidades requeridas

• Conocimiento de procesos KYC, PEP, beneficiario final y debida diligencia.
• Manejo de herramientas tecnológicas y plataformas para gestión y análisis de información.
• Familiaridad con normativa de prevención de LA/FT/FP y listas restrictivas.