Analista de Compliance

Acerca del puesto

El Analista de Compliance contribuirá al fortalecimiento del Sistema de Integridad y Cumplimiento del BCIE mediante la planificación, ejecución y seguimiento de programas de comunicación y capacitación, así como al monitoreo de proyectos estratégicos de la Oficina de Integridad y Cumplimiento.

Responsabilidades principales

• Realizar análisis especializado en gestión de riesgo de LA/FT/FPADM, Integridad y Sanciones, emitiendo dictámenes vinculantes.
• Monitorear la ejecución del Plan de Capacitación y coordinar eventos de capacitación presenciales para personal interno y contrapartes externas.
• Dar seguimiento a campañas de comunicación definidas por la OFIC y actuar como enlace entre COREX y la OFIC.
• Evaluar el impacto y la eficacia de las comunicaciones y capacitaciones mediante mecanismos de evaluación.
• Gestionar procesos administrativos de la Oficina, incluyendo contratación y pago a proveedores, administración presupuestaria y trazabilidad de recursos.

Perfil requerido

• Licenciatura o Maestría en disciplina afín; o Licenciatura con al menos dos años de experiencia adicional.
• Experiencia mínima de 4 años en instituciones financieras, bancos de desarrollo o entes reguladores.
• Experiencia en monitoreo y seguimiento de planes de trabajo o proyectos estratégicos.
• Experiencia en administración de presupuesto, contratación y gestión de proveedores, coordinación logística y organización de eventos.

Habilidades requeridas

• Capacidad analítica y generación de conclusiones vinculantes.
• Elaboración de informes y presentación de opciones de decisión.
• Conocimiento del Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM, Integridad y Sanciones del BCIE.
• Gestión presupuestaria y control administrativo.